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黑龍江警方打掉特大詐騙犯罪團伙 涉案近千萬元
2017-11-28 15:29:00 來源:東北網  作者:劉雪晴 包海多
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  東北網11月28日訊(劉雪晴 記者 包海多) 11月28日,黑龍江警方押解159名犯罪嫌疑人至哈爾濱市,接受進一步審查。至此,在公安部的組織指揮下,黑龍江省、市、區三級公安機關聯動,400餘名警力轉戰遼、魯、川、黔、滇等多個省份,成功將以商務諮詢公司為掩護的詐騙犯罪窩點搗毀。

11.6特大跨省詐騙犯罪集團專案組凱旋。

  據悉,本案系公安部督辦的哈爾濱市『2017.11.6』系列團伙詐騙案件,共抓獲涉案人員234名,目前已扣押現金88萬餘元,凍結止付涉案銀行賬戶248個、資金160餘萬元,涉案總金額近千萬元,是建國以來全國破獲的區域跨度最大、犯罪團伙規模最大、團伙成員最多、受害群眾最多的特大系列接觸型詐騙案件。

  9月下旬,黑龍江省哈爾濱市公安機關陸續接到192名群眾報案,稱他們被一家名為中盈瑞豐的商務諮詢公司,騙取了千元至幾十萬元不等的錢財。

哈爾濱市公安局偵破『11.6』團伙系列詐騙案件新聞發布會。

  受害者哈爾濱市民徐先生向記者講述了被騙始末。今年8月,徐先生接到自稱哈爾濱市中盈瑞豐商務諮詢公司顧問祝某的電話,詢問其近期是否有貸款需求。剛好此時,經營農資的徐先生急需一筆現金周轉,在了解了一些情況後,徐先生來到中盈瑞豐公司現場諮詢。顧問祝某南方口音,自稱是上海某銀行駐該公司投資顧問,通過銀行內部渠道可以低息辦理大額貸款,且門檻較低。徐先生查驗公司資質,證實了以『王希柱』為法人的這家公司確實登記在冊,而且公司規模較大、員工眾多,工作流程也非常專業。打消了種種疑慮,徐先生便申請了70萬元的個人貸款,按照合同約定,他需要向該公司交納5%的服務費,共計35000元,先期支付7000元誠意定金,資質審核通過後再交納剩餘部分。一周後,徐先生接到祝某電話,被告知資質審核已通過,需要補交剩餘服務費。徐先生隨即支付服務費8000元,並與對方約定,其餘2萬元從貸款總額中扣除。接下來一周裡,徐先生一直在等待放款電話,然而始終沒有音信。多次打電話詢問,祝某都告訴他正在辦理之中,很快就會放款。9月19日,心生疑慮的徐先生來到公司所在地,卻發現大門緊鎖,門上貼有一張通知,稱公司在進行拓展訓練,暫時不辦理業務。徐先生意識到被騙,立即到當地公安機關報案。

  同樣,哈爾濱市民臧先生也因為辦理大額信用卡被騙走了數千元。依舊是南方口音的犯罪嫌疑人夫婦,以公司可以辦理額度為10萬元的信用卡為由,在8月11日當天一次性收取了臧先生4%的服務費總計4000元。9月19日,多次催問無果的臧先生來到公司查證發現被騙。

專案組二組成員押解犯罪嫌疑人乘包機回哈爾濱。

  近200名哈爾濱甚至吉林市民,在大額低息的吸引下,通過中盈瑞豐商務諮詢公司辦理了額度為5萬至200萬不等的個人貸款或信用卡申請,並交納了3%至5%的代理費、手續費。在約定時間未拿到錢和卡後,上當市民發現該公司所有員工全部消失,方知受騙,因而蒙受了從1000元至10萬元間不等的經濟損失。

  由於涉案人員多、受害范圍廣,此案引起了公安部的高度重視。按照公安部的統一部署,黑龍江公安機關立即對該案進行綜合分析、深挖細查。經工作,逐漸查清了該犯罪團伙的組織架構和人員組成。這一團伙在黑龍江作案後,又先後到四川、貴州、雲南等地注冊公司,以同樣的犯罪手法繼續實施詐騙。11月22日,在公安部的統一指揮下,部、省、市、區四級公安機關,黑龍江、四川、貴州、雲南、山東、遼寧6省市、多警種集中開展抓捕收網行動,成功偵破了這一特大詐騙案件。

  現初步查明,該犯罪團伙以公司模式運營,前期租用辦公場所、注冊公司、購置作案工具、非法獲取群眾個人信息,再利用短信或電話向有貸款需求的群眾廣泛發送虛假廣告,並以大額低息為誘餌,誘騙受害人簽署相關申請、協議,進而讓受害人交納代理費、手續費等方式實施詐騙,詐騙成功後集體逃離作案地。目前,案件正在進一步審理中。

  為此,公安機關提醒廣大群眾,要增強識騙、防騙意識,高度警惕以『辦理信用卡』等為由的各類詐騙行為,切實維護自身合法權益。

責任編輯:張廣義
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