東北網1月19日電 流竄多個省市作案，團伙人數達上百人。近日，人民銀行哈爾濱中心支行和省公安廳聯合打掉了一個涉及金額達43億元的特大洗錢團伙。此舉標志著我省反洗錢工作取得了重大進展。

　　2006年1月，國家有關部門接到重大線索，經常在我省綏芬河以及遼寧沈陽、大連等地活動的叢某涉嫌洗錢，人民銀行哈爾濱中心支行與黑龍江省公安廳立即組成了黑龍江省『流金行動』聯合專案組，制定了工作方案，在人民銀行牡丹江市中心支行配合下，多次到綏芬河開展可疑資金交易調查工作，獲得大量有價值的案件線索：在2003年6月至2005年12月間，以叢某、米某、馬某為核心的三個交易團伙交易行為異常、交易行為復雜，涉及交易人148人，主要涉及59人，本幣交易額達43.10億元。

　　馬某團伙主要在遼寧沈陽、大連進行資金交易，並與黑龍江綏芬河地區趙某團伙交易。2006年8月9日，公安部、人民銀行總行的有關人員到牡丹江市了解工作進展情況，對前一階段的案件調查工作取得的成績予以充分肯定，並對下一步的偵破工作作出指示和部署。

　　經過87天的深入偵查，『流金行動』專案組在掌握大量證據的前提下，於2006年10月26日晚果斷行動，在主要嫌疑人王某從綏芬河市返回東寧縣的途中，對其實施抓捕，當場繳獲2538萬元盧布。緊接著又奔赴綏芬河將另一重要嫌疑人李某抓捕歸案。經公安部門審訊，兩人交代了與綏芬河某經貿公司合伙跨境非法買賣外匯的犯罪事實。目前，李某、王某已被刑事拘留，涉案的資金2538萬元盧布已被警方扣押，案件還在進一步審理中。