警方收繳的天馬公司的誘騙『材料』

警方正在審訊犯罪嫌疑人張智勇

受害人尹某拿著股權書欲哭無淚

　　東北網7月7日電 未經相關部門批准，哈爾濱天馬實業發展有限公司(以下簡稱天馬公司)以其在香港注冊的中國能源集團今年8月在美國納斯達克上市能取得高額回報為誘餌，擅自發行中國能源集團的原始股300萬股，使300多人受害。近日，天馬公司負責人張智勇因涉嫌擅自發行股票被哈市公安局經偵支隊抓獲。

　　隨機打電話

　　勸誘『入股』

　　5日，記者在哈市公安局第二看守所見到了犯罪嫌疑人張智勇。1965年出生的他曾賣過家電，開過飯店、洗浴，自2005年開始至案發，擁有四個『公司』領導頭銜。談起他的所作所為，張智勇眼裡充滿了悔意，當初為錢不計後果，坑了別人也害了自己。

　　據張智勇講，2005年7月1日，他注冊成立了哈市天馬投資有限公司，其經營范圍是股權轉讓諮詢，從事對房地產業、醫藥業等方面的投資。在公司經銷保健品時和哈市人王鳳娥相識。王鳳娥說她曾幫哈市某公司搞過在美國納斯達克的0TCBB(場外電子櫃臺交易系統)掛牌，天馬公司可以借鑒此經驗。此說法與張智勇一拍即合。王鳳娥找了一個姓蔡的香港人開始操作。張智勇以自然人的身份入股了蔡在香港的公司——中國環保集團，張智勇佔31%股份，王鳳娥和蔡某各佔25%和30%的股份，另外的股東是找了3個身份證做的假股東。2006年10月，他們把中國環保集團改名為中國能源公司，並在香港完成登記注冊。同年11月，張智勇在哈市成立了天馬實業發展有限公司，經營范圍為能源開發、生產麥飯石濾料等。公司成立至今沒有經營任何活動和資金注入。

　　2007年3月，在未經證監部門批准的情況下，天馬公司僱傭四五十名業務員，下設證券部、市場部等10個部門，在位於道裡區霽虹街58號的辦公地點進行運作。在地下室的多個房間裡安裝了100多部電話。業務員們以隨機撥打號段的形式勸誘『接聽者』購買『中國能源股票』，對外宣稱『能源股』是高額回報，在0TCBB市場上市，只掙不賠。同時承諾若不上市，公司以每股4.8元的價格回購。

　　張智勇講，向客戶推銷的『能源股』實際價格不等，最低每股2.1元，最高4.5元，價位由他們自己制定。收到『入股錢』後，公司只收取每股1.9元，其餘為各級管理及業務人員的提成。而公司獲得的錢，大部分用於大慶林甸的5000畝萬壽菊項目。

　　每股4元

　　境外上市翻20倍

　　5日，記者在公安機關見到了受害者尹某。尹某向記者哭述了自己被騙的經歷。2006年11月，朋友杜某找到她說，投資購買一萬股『中國能源股票』，獲利將是投資的十幾倍。還說以每股4.5元人民幣購進後，等在美國上市後以6至8美元賣出時，賺的就是近20倍的利潤。若股票不上市，公司還進行回收，還能賺3角錢。在高額利潤的誘惑下，尹某以每股3.5元的價格購買了1000股『能源股』，並拿到了認購協議和股權證。在天馬公司幾次『說明會』上，尹某見不少投資者都大量購買『能源股』，就又購買了5000股。

　　

　　當尹某知道被騙後，就打電話聯系杜某，而杜某此時也為自己買了1萬『能源股』欲哭無淚。尹某說，輕易相信朋友，妄想天上掉餡餅，是她上當的一個原因。另外天馬公司織就了『能源股上市可大幅昇值』的謊言，導致她們拱手送出自己的辛苦錢。

　　家住哈市道外區的張某同樣受到了經濟損失。張某講，他是通過親屬介紹到天馬公司考察，發現這個公司規模很大，感覺很『正規』，就於今年5月份購買了3000股『能源股』。高某則是從『中國創業投資網』股權市場版上，看到了天馬公司股權轉讓的信息，當時該公司轉讓數量為2萬股。與聯系人李某接上頭後，高某即被『低成本高回報』的致富經所吸引。今年4月，他購買了5000股，沒想到自己卻上當受騙。如今，借錢『入股』的高某，被要錢者追得四處躲藏。

　　3個月

　　非法發行300萬股

　　今年6月初，警方根據我省證監部門對天馬實業公司涉嫌擅自公開發行股票行為性質的定性，於6月12日將張智勇、王鳳娥抓獲，並對該公司相關賬戶予以凍結。

　　警方根據犯罪嫌疑人王鳳娥的筆記本電腦中記載的股民信息確認，該公司從今年3月至案發，已經發行的『能源股票』有300餘萬股，擅自發行地區涉及黑龍江、吉林、遼寧、北京、青島等10多個省市，購買人員有300多人，發行資金達到1000多萬元人民幣。其中，我省和遼寧人數最多。

　　據哈市公安局經偵支隊支隊長李光介紹，天馬實業公司未經證監會批准，以公司即將在美國納斯達克上市為名，向社會公眾銷售所謂的『原始股』，不僅超出了工商部門核准的經營范圍，而且違法了相關法律規定，即向不特定對象發行股票或向特定對象發行股票後股東累計超過200人的，為公開發行，應依法報經證監會核准，未經核准擅自發行的，屬於非法發行股票。目前，哈市還有很多企業在對外進行銷售原始股票，市民要提高警惕。

　　警方請購買『中國能源股票』的人員盡快到哈市公安局經偵支隊第七大隊報案登記。電話82800512、82606512轉2202，聯系人楊世軍、霍強。