問:涉嫌集資詐騙的主犯莊勛華曾身兼幾個身份?
答:涉嫌集資詐騙的主犯莊勛華,男,1969年2月25日生人,漢族,戶籍所在地是雲南省昆明市官渡區公家村某部隊家屬區,現暫住在哈市道外區中財雅典城D座41單元4樓,這是該人的真實身份,此人是雲南省公安廳網上通緝逃犯,於2002年在雲南省昆明市因涉嫌合同詐騙犯罪後潛逃。此人不僅虛構了『張偉』的身份,還在北京高登科技開發有限公司、黑龍江愛維金源葆科技開發有限公司、動凍金源葆食品開發有限公司使用假名武祥敏,偽造密山市民身份,並曾化名陳愛波。
問:請介紹一下莊勛華在雲南的違法犯罪活動情況,其犯罪手段與在哈市是否相似?
答:據雲南省警方提供,2000年8月,犯罪嫌疑人莊勛華伙同其弟莊勛斌在昆明市非法注冊登記了『雲南省滇蠍生物技術開發有限公司』,法定代表人莊勛斌。2002年4月4日,該公司法人變更為莊勛華。2000年11月至2003年4月間,犯罪嫌疑人莊勛華、莊勛斌以該公司名義發展養殖戶養蠍子,以400-800元每公斤的價格從河南購進蠍子,再以高於進價10倍的價格向養殖戶出售,並勾結俄羅斯『森林財富公司』總經理尤拉偽造『滇蠍公司』向『森林財富公司』供應蠍毒的假合同,騙取養殖戶信任,偽造多張身份證,在昆明市多家銀行開設私人賬戶,租用5個保險櫃,用於存放養殖戶購蠍所交納的現金,供其揮霍,僅在昆明市就造成養殖戶經濟損失1247萬元。案發後,莊勛華潛逃,莊勛斌被昆明市法院判處有期徒刑16年,並處罰金51萬元。
另外,莊勛華在雲南昆明實施犯罪時的手段與在哈相似,均為詐騙養殖戶錢財。
問:莊勛華在黑龍江省是否從事過其他類型的集資詐騙犯罪活動?
答:該人還使用先交錢,用整存零取、拆東牆補西牆的同類手段利用礦業、豆腐房、旅游卡等項目進行集資犯罪活動。
問:該案中所有涉案公司實際掌控人和經營者均為莊勛華嗎?
答:警方經工作查明,金源葆公司位於哈市道外區北新街105號,董事長張偉(莊勛華),其前身是黑龍江省中科爾康科技開發有限公司,2006年4月6日,張偉出資將黑龍江省中科爾康公司股權買下後,更名為黑龍江中科金源葆科技開發有限公司,虛構注冊資金100萬元,下屬科技、食品、投資諮詢、廣告傳媒、寄賣行等5個分公司;莊勛華在北京成立北京高登金源葆科技開發有限公司,2007年9月26日注冊,法人是其姘婦的弟弟,該公司另一股東武祥敏系莊勛華偽造的身份,該公司注冊資金100萬,法人出資10萬,莊勛華出資90萬;莊勛華還於2008年3月5日將綏芬河鵬益經貿有限公司收購,更名為綏芬河市金源葆進出口有限公司,法人用的就是黑龍江中科金源葆科技開發有限公司法人名字。經審訊查實,上述所有公司實際掌控人和經營者均為莊勛華。
問:千元魚缸搖身成為價值近6萬元的螺旋藻培養機,警方是否找到了為其供貨的廠家?
答:警方查明,被莊勛華稱作昇級換代產品、價值5.8萬元的螺旋藻培養機其實是該人在沈陽一家公司購買的魚缸。目前,警方已經找到沈陽的供貨公司,公司負責人稱該公司只經營山水盆景工藝品,金源葆公司從這裡購買的是普通魚缸,每個價值人民幣僅為1550元。
問:莊勛華成立多家公司的真正目的是什麼?
答:目的是要掩蓋罪行。據警方掌握,其公司間相互有聯系,有時通過一個公司賣給另一公司螺旋藻培養機的手段騙取養殖戶信任。莊勛華在北京購進螺旋藻機器的公司其實就是他的個人公司,其佔有90%的股權。據調查,兩個公司的交易數量遠遠小於查獲賬目上顯示的數量,北京公司僅能拼裝成少量機器,而哈市賬目上顯示銷售數是拼裝量的近7倍,這初步說明,該公司存在諸多問題。
問:該公司生產螺旋藻凍乾粉的原料是從養殖戶手中收購的嗎?成品是否真出口了?
答:據該公司員工介紹,莊勛華在完達山藥業加工的螺旋藻凍乾粉加工原料來源並不是從受騙群眾手中收購來的,而是其以每公斤30元的價格從福建購買的坨式原凍乾粉,在哈市用水攪散後送到完達山藥業加工成凍乾粉,再拉到綏芬河鵬益經貿有限公司謊稱出口。目前,經哈爾濱海關部門調查證實,綏芬河鵬益經貿有限公司無進出口權,中科金源葆公司無進出口記錄。
問:黨委政府和公安機關將如何進一步偵辦案件?
答:省、市領導和省公安廳高度重視,相繼做出重要批示,要求從維護群眾根本利益的高度重視此案。市公安局將加大工作力度,嚴懲犯罪,積極追繳涉案資產和贓款,盡最大努力減少養殖戶的損失。此次通過新聞媒體揭露案件真相,就是動員養殖戶提供線索,同時希望受騙養殖戶要理性、清醒地看待問題,依法合理、有序地反映訴求,配合公安機關工作。