東北網8月29日訊 大慶男子曹磊(化名)注冊成立信息諮詢公司,取得網上玉米、大豆、花生現貨交易的許可後,以高薪招聘部門經理、客戶經理等為誘餌,將應聘人員發展成客戶,騙取客戶保證金,涉案金額達1230餘萬元。7月中旬至月末,大慶市公安局經偵支隊與龍南分局聯合將曹磊等8名犯罪嫌疑人全部抓獲,偵破了這起特大非法經營現貨、合同詐騙案。
7月10日,大慶市融智信息諮詢有限公司(簡稱融智諮詢公司)客戶朱某等人向大慶市龍南公安分局報案稱,融智諮詢公司總經理曹磊伙同冉旭、曹光等利用網上交易現貨的名義,騙取朱某等人3~8萬元不等的保證金。接報後,大慶市公安局經偵支隊與大慶市龍南公安分局立即聯合展開專案調查。經工作,先後將涉嫌非法經營現貨、合同詐騙的曹磊、冉旭等8名犯罪嫌疑人抓獲。
8月27日上午,記者在大慶市公安局見到受害人大慶市紅崗區市民孫欣(化名)。孫欣告訴記者,今年4月份,她在報紙上看到了融智諮詢公司招聘工作人員的廣告,月薪1500元到3000元。她前去應聘並在公司接受培訓,接受網上玉米、大豆、花生現貨交易基本常識和操作方法及用電腦模擬網上交易的培訓。培訓中,經常看到公司客戶通過網上現貨交易,每天最少賺二三百元,多的能賺一兩千元。孫欣說:『我也動了心,培訓老師也勸我們做投資商更賺錢。於是我向親屬、朋友借了3萬元交了保證金成了該公司的客戶。沒過多久,我的3萬元錢就被套牢了,要想交易就得再交保證金。』
大慶市薩爾圖區市民張某也是看到招聘廣告後到融智諮詢公司應聘,經不住誘惑交了3萬元保證金,成了公司的客戶,結果沒交易幾次被套牢了。直到融智諮詢公司被查封,纔知道上當受騙。
據大慶市公安局經偵支隊偵查五隊馮連生副隊長介紹,2004年8月12日,大慶市讓胡路區居民曹磊在當地注冊成立了融智諮詢公司,注冊資金10萬元,主要經營信息諮詢、電子商務。曹磊以高薪為誘餌在當地媒體刊登廣告招聘經理和業務員,對應聘人員進行『洗腦』式培訓,將應聘人員發展成公司客戶,收取2~8萬元不等的保證金進行網上交易,並以聯合商品倉單交易所、南京國際倉單交易所名義和客戶簽訂委托代理協議。公司成立至今共發展客戶303人,現有102名客戶的保證金336.6萬元被騙,目前警方已凍結該公司賬戶資金15萬餘元。
據大慶市公安局經偵支隊劉生民支隊長介紹,客戶交了保證金後,曹磊指使操盤手冉旭、曹光在收取客戶填寫的交易買賣單後不在互聯網上與市場進行交易,而是利用公司私自設立的小盤(財務軟件)與客戶進行交易,使得客戶被套牢,達到詐騙保證金的目的。
目前,曹磊等6名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留,另有2名嫌疑人因犯罪情節輕微已被取保候審,案件正在進一步處理中。