東北網6月13日訊 聽聽聲音會有什麼危險嗎？結論是肯定的———有危險。郭先生准備買車的89萬餘元巨款，被網絡上的耳朵『聽』走了。日前，香坊警方成功破獲一起網絡詐騙案，將利用網絡詐騙的團伙一網打盡。這個真實的案例再次提醒人們，一定要警惕來自網絡的陷阱———
網絡購車近九十萬巨款被騙走
為了表示誠信交易，讓對方在電話裡聽一聽自己銀行卡裡的餘額，這麼簡單的事情有什麼不妥嗎？郭先生沒有料到，就是這簡單的一聽，銀行卡裡的89萬餘元巨款，在一夜之間不翼而飛。去報案的路上，郭先生依舊百思不得其解。這個不可思議的結果，讓他的感覺像是在做夢。
2009年11月中旬，郭先生想要購買一臺新車。瀏覽某著名交易網站時，不時蹦出的網絡連接信息，引起了他的注意。這個網站宣稱，他們那裡出賣各種新款路虎。郭先生想買一款紅色的路虎，對方的網站上恰好有紅色路虎的圖片。按照網上留下的電話，郭先生試探著聯系對方。對方自稱名叫趙文東，有新款路虎攬月准備出手。視頻聊天時，對方穿著西服打著領帶，帶著工牌兒，一看是正規的銷售人員。經過電話與網上近十天的討價還價，市場上的價格在160萬元左右的路虎，以88萬元的價格成交。雙方約定，將車開到哈爾濱後，一手交錢一手交車。
趙文東提出，最好是網上交易。趙文東建議，雙方各辦一張交易卡，郭先生把購車款存在卡上，車子檢驗合格後直接在網上轉賬。首先由郭先生在卡上通過網絡轉賬10元錢，證明雙方都辦理了交易卡，有誠意成交。11月27日，趙文東提出一點疑問：我把車長途開到哈爾濱，路途上花費很大，如果郭先生的卡上沒有錢怎麼辦？為了雙方都托底，趙文東建議郭先生找一個固定電話，把開通的手機放在旁邊，之後通過電話查詢，讓自己聽聽信用卡上的餘額。郭先生覺得，趙文東的這個要求也不算過分。為了取信，郭先生手機與趙文東通著話，用座機查詢信用卡上的餘額，電話裡反映的信息可以同步傳給趙文東。可能是信號不好，趙文東讓郭先生操作了兩次，纔很滿意地表示，會盡快帶車到哈爾濱交易。
第二天，郭先生再次撥打趙文東的手機，發現趙文東的手機已經關機。郭先生心裡畫魂，一大早趕到銀行查詢。這一查讓他大驚失色，信用卡上的89萬餘元巨款，只剩400元。查詢發現，在27日午夜之後，他的銀行卡上的巨款，被人分十次轉入安徽淮南市楊小林的銀行卡上。滿頭霧水的郭先生，馬上趕到香坊刑偵一大隊報案。
跨省追蹤大魚游進別人網兜
這是一起罕見的網絡詐騙大案，經驗豐富的偵查員也難以確定，郭先生的巨款是怎麼不翼而飛的？案件驚動了市公安局，市公安局副局長盧洪喜、刑偵支隊長於濤親自聽取了案情回報，認為網絡詐騙是刑警需要面對的新問題，市刑偵支隊一大隊抽調偵查員殷呈偉、趙亮，與香坊刑警一大隊偵查員，共同組成專案組一起偵破此案。
案件的線索少之又少，郭先生提供的趙文東的電話號碼，已經成為死線索。專案組所能掌握的全部信息，就是巨款的流向。而這個信息已經像風一樣，飄散在淮南。專案組決定，第一組偵查員深入淮南，去尋找飄散的『風』。
探長張海峰帶著兩名偵查員，踏上陌生的淮南。通過調取銀行相關信息確認，『風』還在進一步飄散。轉入淮南楊小林信用卡上的89.3萬元巨款，在當天被轉移到安徽的蚌埠、合肥等地的3張網上交易卡，之後分散到22張銀行卡上，並且在當晚至次日凌晨，被人全部提現。銀行規定，每天只允許取2萬元現金。嫌疑人選擇午夜提款，就是利用零時這個時段，兩次取出4萬元現金。調取銀行監控錄像發現，取錢的人帶著口罩和墨鏡，把自己包裹得嚴嚴實實。通過體態和步態初步確認，取錢的人是兩男一女。在當地警方的配合下，偵查員對無法確認面目的嫌疑人展開追蹤。
偵查員越來越相信，他們追蹤的確實是一陣風，刮過河南、安徽、廣東和福建。很多地方都留下風的痕跡，又都無法抓住風的蹤跡。3月初，偵查員經過縝密偵查確認，福建安溪的陳耀坤有重大嫌疑。偵查員3月8日飛赴福建，等待他們的卻是一個讓大家哭笑不得的事實———陳耀坤在3月7日晚被無錫警方抓獲。陳耀坤涉嫌無錫的20餘起電信詐騙案，被無錫警方帶回。陳耀坤的上百萬資產，取錢隊的30餘臺車輛以及大量房產，被無錫警方扣押。無錫警方的抓捕行動，使得剛得到的線索再次斷頭。
偵查員趕到無錫，在當地警方的配合下對陳耀坤進行了審訊。據陳耀坤交代，他是一個取錢隊的頭兒。陳耀坤說，他們的上線稱為騙子公司，專門負責引人上鉤。取錢隊是專門負責取錢的，他們與騙子公司之間互不認識，業務都是通過電話聯絡。詐騙郭先生這筆錢的生意，是一個姓吳的人攬的活。陳耀坤參與了取錢分贓，卻不了解怎麼與騙子公司聯系。吳是另一個取錢隊的頭兒。陳耀坤說，取錢之後他們可以獲得7%的提成，陳耀坤三個月掙了170多萬。由此推算，至少有數千萬元巨款被騙子公司騙走。
鍥而不捨網絡團伙初現端倪
陳耀坤被無錫警方抓獲，專案組的偵查員也小有收獲———初步掌握了騙子公司的活動規律。圍繞陳耀坤的社會關系以及他提供的關於吳某的線索，偵查員在安溪展開擴大偵查。
安溪是網絡和電信詐騙案的集中地。安溪警方無奈地自嘲，安溪兩大支柱產業，其一是安溪鐵觀音，其二就是網絡和電信詐騙。據介紹，1949年蔣介石逃臺灣，安溪很多人跟著到了臺灣。這些臺灣安溪人的第二代第三代，很多在臺灣從事電信業務，一些禁止個人使用的產品，通過非法手段到了安溪。比如，當地人從臺灣帶回一種短信發射裝置，俗稱『土炮』，一次可以發出百萬條短信。當地警方調侃說，某國一段時間內關注安溪短信異常，每天數千萬條短信發射量，讓他們以為這裡在研究什麼秘密。手機在安溪經常會無法使用，因為大量非法短信佔據了正常通道。
安溪縣屬泉州市管轄，為打擊電信和網絡詐騙，泉州公安局專門成立『獵狐隊』，常駐安溪。除了收繳『土炮』外，取消了大量自動提款機。全鎮只設一臺提款機，對提款人全程跟蹤。限定每個人一天最多只能發200條短信，對於短信忽增的用戶，進行調查詢問。盡管如此，詐騙案件依然難以禁絕。
經縝密調查發現，案發幾日內，吳某曾兩次從蚌埠到合肥，有聯系取錢的嫌疑。調查吳某頻繁的聯系人，確定在安溪、廈門等地，黃曉珍、郭文昌、黃種發等人有重大詐騙嫌疑。2009年11月28日，幾個人的銀行卡分別匯進十幾萬、二十幾萬不等的款項，與郭先生被詐騙的金額基本吻合。接到前方偵查員的案情匯報，香坊刑偵一大隊大隊長束瑋，帶著幾名偵查員前去增援。初步確定抓捕方案，在安溪、廈門、汕頭三地同時動手。
去廈門抓捕郭文昌的一組偵查員發現，郭文昌似乎聞到了風聲，在銀行提取20餘萬元現金，帶著妻子黃曉珍和父親准備逃跑。時間緊迫，指揮部下達了提前抓捕的命令，正准備逃跑的郭文昌被堵在樓道內。黃種發在安溪縣落網，身在汕頭的吳某僥幸躲過抓捕，伏案在逃。
網絡犯罪民房設置詐騙陷阱
據犯罪嫌疑人交代，安溪詐騙團伙幾乎都是家族式經營，黃曉珍與郭文昌是夫妻，黃種發是黃曉珍的弟弟。去年下半年，三個人商量好要利用網絡進行詐騙。他們在廣東汕頭租了一間民房，在電腦上注冊了一個網站，發布大量的假信息引人上鉤。
郭先生詢問購買路虎事宜，黃種發自稱趙文東，假冒銷售經理與郭先生聯絡。在討價還價時，他們並不輕易讓價，把談判弄得很緊張，增加騙局的可信度。在取得信任之後，一點一點滲透詐騙內容。黃種發提出聽一聽郭先生卡上的餘額，用電話錄音錄下了郭先生所有的操作，再通過電話解碼器，根據撥號聲音的長短，破解了郭先生交易卡的卡號和密碼。
之後，犯罪嫌疑人復制了一張郭先生的交易卡，將郭先生卡上的資金轉到不同的銀行卡上。將近90萬元現金，被取款隊分25次取出。取款隊取出巨款後，等在賓館內，等著隊長吳某前來會合，留下約定的7%現金，其餘打進騙子公司提供的賬戶。
據犯罪嫌疑人交代，他們每發出1萬條信息，約有2%的有回音。在這2%當中，有1%的人上鉤，他們的無本利潤就相當可觀，每年有數億資金流進騙子公司的口袋。
目前，黃種發等三人已被刑事拘留，案件正在進一步審理中。
刑警提醒網絡交易一定慎重
隨著網絡經營的日益繁榮，很多人選擇在網上購物，記者采訪時偵查員特別強調，網上交易一定要慎重。
偵查員張海峰告訴記者，網絡詐騙團伙是無孔不入的。他們利用人們貪圖小利的心理，設置種種人們想不到的陷阱，達到侵佔財產的目的。張海峰說，由於網絡詐騙相當隱蔽，破案相當困難。張海峰說，現在的網絡詐騙大體有以下幾種形式：
一、網絡賣家通過發布價格明顯低於市場價格的商品騙取網民交易款
此類網絡詐騙，網絡賣家交易商品明顯低於市場價格或貨物本身的價值，或許高出市場回報為誘餌，誘使網民付款交易。交易後網絡賣家中斷與買家網民的一切聯系，造成網民直接的經濟損失。
二、發布虛假中獎消息騙取傭金
網絡詐騙嫌疑人通常將虛假中獎消息網站連接到聯眾、騰訊QQ等游戲網站界面，網民在玩游戲時，虛假中獎消息界面突然彈出，導致網民認為中獎，得到巨額獎金或高價值中獎品，網絡詐騙嫌疑人趁網民主動聯系索要獎金、獎品時提出交付傭金、個人所得稅、郵寄費等費用後發放獎品為誘餌，誘導網民付款，導致被騙。這種詐騙方式已被廣大網民所熟知，但仍有一些新網民被騙上當。
三、假冒網絡快遞騙取交易款
此類網絡詐騙，其手段采用略低於市場價格和貨到付款方式吸引網民放松警惕，同意交易並留下收貨地址。交易時，網絡賣家根據地圖查到的網民所在城市地址，偽裝快運公司電話通知網民購買的商品已到，發到住址附近街區，以先付款後送貨到門為由，誘使網民付款，網絡賣家得到匯款後立即中斷與網民聯系，導致被騙。
四、采用網絡技術手段騙取、盜取網民網絡賬戶信息，造成網民損失
(一)網絡賣家在網民進入該網店點擊商品時，植入圖片內的木馬病毒隨之侵入到網民計算機中，盜取網民銀行、支付寶等賬號信息；或與網民進行網上交易時，提供仿冒網上銀行連接，誘導網民輸入賬號、密碼等有關信息進行交易，造成網絡賣家盜取網民賬號信息，導致網民損失。
(二)違法嫌疑人與網民通過QQ等網絡通信工具視頻聊天，聊天時錄制對方視頻圖像、並通過木馬病毒等手段盜取聊天人的賬號、密碼，並以被盜人的身份通過與被盜人網絡好友聊天，騙取信任後，以借錢等形式騙取網民匯款，造成網民損失。
以上各種詐騙方式，都是一些具體案例。張海峰說，不要認為網絡行騙方式離自己很遙遠，對於那些愛好網購的網民，一定要提高警惕，以免上當受騙。
