東北網5月18日訊 經過近一年工作，市公安局『聖瑞公司特大集資詐騙案』專案組成功偵破迄今為止我省、哈市涉案金額最高、涉案人數最多的集資詐騙案件。截至目前，共抓獲犯罪嫌疑人40餘名，其中公安部A級逃犯3名，已向哈爾濱市人民檢察機關移送審查起訴37人。同時，內蒙古和河北警方向當地檢察機關移送審查起訴22人。根據司法審計結果，該案在全國范圍內非法集資金額高達45.78億元。

　　去年5月下旬，根據公安部統一部署，哈爾濱市公安局、包頭市公安局、保定市公安局分別對黑龍江聖瑞投資股份有限公司(以下簡稱『聖瑞公司』)、黑龍江省玖鑫礦業投資股份有限公司(以下簡稱『玖鑫公司』)、包頭聖瑞投資諮詢服務有限公司、保定聖瑞經濟信息諮詢股份有限公司涉嫌非法集資犯罪線索開始立案偵查。

　　經偵查證實，自2004年起，犯罪嫌疑人唐貴邦(原名唐建樹)、王海峰、王廷國、金柱、閆川等人共同策劃，虛構油田投資、礦產開發、木材和亞麻加工等投資項目，以『聖瑞公司』、『玖鑫公司』、黑龍江龍廣投資擔保有限公司等企業為載體，以月返利6%-8%的高息為誘餌，大肆向社會不特定公眾非法募集資金。他們在公司並無真實經營利潤的情況下，僱用多名集資代理人，向社會不特定公眾大肆吹噓公司贏利業績，吸引眾多群眾參與集資，並指使犯罪嫌疑人周靜、王福學等人，將後期集資款支付前期集資人的本金和利息。同時，為達到掩蓋其在哈市犯罪行為的目的，他們還以18%-25%不等的返款提款做條件，在全國各地成立分公司並積極發展代理人，將非法集資行為擴展到全國12個省(區、市)的17個地區，共有約11.18萬人次參與非法集資，其中哈爾濱涉眾人數達9000餘人次，這些人身份繁雜，主要是以高齡人群及婦女居多，群眾單筆集資金額從幾萬元至數十萬元不等。

　　經偵查證實，聖瑞集資詐騙案主要犯罪嫌疑人從公司的非法集資款中提取巨額款項，以高消費的方式大肆揮霍，在全國各地購買豪宅、名車、名表、珠寶首飾等高檔奢侈消費品。其中，僅犯罪嫌疑人唐貴邦一人，從非法集資款轉入其個人5張銀行卡內供其揮霍的資金就超過1億元。犯罪嫌疑人王廷國在逃跑之前提取現金2000萬元，被其和其他數名主要犯罪嫌疑人瓜分。

　　根據上述事實，哈市公安局以涉嫌集資詐騙犯罪進行立案偵查。日前，在上級有關部門的指導和協調下，哈市公安局專案組抽調60餘名警力分赴青島、上海、沈陽三地連續成功抓獲該案主要犯罪嫌疑人、公安部(A)級督捕逃犯唐貴邦、王海峰、王廷國，並且陸續抓獲了多名公司骨乾成員和集資代理人，成功偵破案件。

　　據悉，今年5月18日至6月18日，哈市公安機關將開展受理參與黑龍江聖瑞投資股份有限公司、黑龍江省玖鑫礦業投資股份有限公司、黑龍江龍廣投資擔保有限公司非法集資的哈爾濱地區集資參與人申報登記工作。根據公告，集資參與人應到戶籍所在地或常住地公安機關經偵部門申報登記(哈市集資參與人申報登記工作受理單位聯絡方式詳見下表)；原則上應由集資參與人本人持有效身份證件進行申報登記，特殊原因本人不能前往的，應由其直系親屬持授權委托證明、集資參與人本人和代理人有效身份證件代為申報；集資參與人應攜帶參與集資時的《借款合同》、《借款收據》原件和復印件，並在每頁復印件上注明『此件復印於2011年×月×日，與原件相符』，集資參與人本人簽字(蓋章)並按指印；如需對接待申報登記工作進行投訴、舉報或諮詢，可撥打統一受理服務電話：0451-82603018。