新聞提示

　　外國公司出售未上市原始股，上市後能翻30倍，可以注冊成為會員，入會後拉的人頭越多，回報越高……這樣的宣傳，讓大慶市一些市民動了心，有人甚至不惜賣房買股票，結果換來的卻是竹籃打水一場空。

　　7月4日，龍崗公安分局通報了一起特大組織、領導傳銷案件，此案為一家國外公司在我國以網絡傳銷的方式，非法經營股票。目前，在大慶市的涉案金額就達1200餘萬元。

　　國外公司未上市股票先熱賣

　　東北網7月6日訊 今年年初，聽朋友說網上有一家外國公司在出售未上市的原始股，這家公司預計2012年年底在法蘭克福上市，上市後，股票市值將翻30多倍，而且朋友已經買了幾萬元這家公司的股票。孫廣志(化名)動了心，他一琢磨，如果多入股，等股票上市時不就發大財了。於是，他把房子賣了，買了近30萬元那家公司的股票。

　　家住讓胡路區的李某，也從一位朋友那裡聽說了歐洲某公司出售未上市原始股票，她也買了該公司2萬元的股票。可是，事後她總覺得事情不對，於是到公安機關報案。

　　拉的人頭越多會員獲得獎金越多

　　接到報案後，龍崗公安分局民警向分局局長楊樹國和主管刑偵工作的副局長侯立民進行了匯報，分局領導責成刑偵一隊立即開展調查工作。

　　民警上網查詢，發現這家外國公司叫UNAICO，在歐洲注冊，是一家以提供互聯網綜合服務平臺為主體的公司。該公司在香港設有分公司，但在大陸沒有分支機構，屬於非上市公司，也未經中國證監會、工商等部門批准或認可，無權在我國境內從事營銷產品或推銷公司的股票集資等業務。可是，該公司卻通過互聯網，以高額回報為誘餌，以拉人頭入股等方式在我國境內快速發展業務，尤其是在湖南、廣西等省已形成較大規模，在我市剛露苗頭。

　　民警調查後發現，從2010年10月至今，我市采油六廠、讓胡路區、東風新村等地均有人成為該公司會員，並購買了該公司股票。而且發展下線的會員可獲得推薦獎，其下線再發展會員，還可獲得組織獎等，拉的人頭越多，獎金越多。

　　最後，公安機關確定，這是一起有組織、有領導的特大傳銷案件。

　　傳銷團伙骨乾落網涉案金額達1200萬

　　由於此案涉及外省市，龍崗公安分局立即向市公安局匯報，市公安局迅速成立專案組，負責偵破此案。

　　據李某說，她經人介紹認識了讓胡路區某營養品專賣店業主趙珍(化名)，趙珍說能幫她買到UNAICO公司未上市的原始股。另外，如果能介紹朋友購買，還可獲取高額提成。於是，李某就按趙珍提供的賬戶匯去19500元。可是，當她打電話告訴趙珍時，趙珍說她去香港了。

　　4月15日，民警獲悉趙珍從外地回到大慶後，立即前往店裡將趙珍抓獲。隨後，民警又將團伙中的骨乾成員王艷茹(化名)、陳圓(化名)等人抓獲。

　　據犯罪嫌疑人趙珍交代，她於2010年年初，由吉林省人孫某介紹，

　　購買了UNAICO公司的股票，並成為該公司會員。同時，她將此傳銷形式引入大慶。從2010年10月至今，其以推銷歐洲UNAICO公司未上市股票為名，伙同下線王艷茹、陳圓等人，以發展下線並購買股票的數量作為計酬和返利依據，引誘參加者繼續發展會員，僅半年的時間，就發展下線100餘人，涉案金額高達1200餘萬元。

　　而其中，UNAICO公司給了趙珍30餘萬元獎金作為回報。她的下線也都獲得了豐厚的獎金。

　　大部分錢款被轉移到境外

　　專案組民警在調查趙珍等團伙成員收到的贓款去向時，發現趙珍等人在收到錢款後，都將錢打到了上海一家支付平臺的一個賬號裡。

　　民警又趕赴上海調查，發現UNAICO公司在上海某支付平臺設有固定賬號。趙珍等人將錢款打到這個賬號後，大部分錢很快就被轉移到境外。剩下的一部分，按周、按月被作為獎金返利給會員。

　　在上海警方的配合下，專案組依法對本案中未來得及轉移出境的贓款凍結。

　　民警調查時發現，每周都有來自全國各地的大量錢款打入這個賬戶。

　　『股票』可無限量購買賣出卻有很多限制民警上網查詢發現，UNAICO公司在網上發售的股票，只是在互聯網上體現的虛擬貨幣符號，不受我國法律保護。UNAICO公司稱其股票交易是最完整的，可全天24小時交易，全年365天不休，隨時可交易，而且可以無限量購買。但是，想要將購買到手的股票賣出卻有很多限制，比如每天交易的次數有限，每次交易的股票數量也有限制，交易額非常小。

　　警方提醒別被『高額回報』忽悠了

　　民警提醒，利用網站作為傳銷平臺，比傳統傳銷更具隱蔽性和欺騙性。一些傳銷組織打著『電子商務』、『網絡營銷』、『網上學習培訓』等名義，以高回報、低風險、迅速發財為釣餌，誘騙市民繳納會費或購買產品，注冊成會員或代理商，發展下線，從事非法傳銷活動。本案中，僅半年，受騙市民達100多人，但民警詢問時，卻有一大部分人不相信被騙。

　　民警呼吁，希望這些人認清事實真相，為警方提供證據。同時，希望購買了UNAICO公司股票的不知情市民盡快報案。