東北網8月8日訊 兩名有著豐富期貨操作經驗的“80後”小青年加盟湖南省某非法黃金期貨公司，成立黑龍江省總代理公司以吸收市級代理公司及客戶，賺取客戶交易傭金提成。在短短4個多月時間裡，兩人在哈市發展4家代理商，通過電話推銷和網絡營銷的方式發展客戶179人，收取交易傭金229萬元，淨賺100餘萬元。

　　近日，在黑龍江省公安廳統一指揮下，哈爾濱市公安局經偵支隊成功破獲了該起非法經營黃金期貨業務案。目前，兩名犯罪嫌疑人涉嫌非法經營犯罪已被哈市檢方批准逮捕。

　　發財大計

　　1981年出生的李明宇與1989年出生的周航幾年前同在一家黃金投資公司打工，並在工作中逐漸累積起大量關於黃金投資的相關經驗，並成為無話不談的好朋友。

　　2011年8月，已經離職的周航無意間在網上看到了湖南省財源大宗貴金屬交易有限公司(以下簡稱財源公司)的網站，上面正在征召全國各省級代理商。周航頓時眼前一亮，他隨即給該公司打去電話了解關於省級代理公司的相關事宜，對方表示對省級代理商辦公場地及保證金的要求很高。囊中羞澀的周航馬上想到了好友李明宇，家住哈市的李明宇在經濟上要比他強很多。周航將李明宇約到小飯店。幾瓶啤酒下肚，周航將自己的想法和盤托出，沒想到李明宇聽後立即同意，並舉杯說道：“上天還是非常眷顧有纔華的人，這是咱們哥倆的機遇。”

　　兩人隨後去了財源公司位於某省的總部考察，並籌集資金回哈市租了4層樓，成立了哈爾濱財財投資有限公司(以下簡稱財財投資公司)，僅裝修就花了20多萬。

　　三七分成

　　“由於采取了一種高比例分成，代理商低門檻准入的擴張模式，在短短4個多月時間裡，財源公司制定7000元的入門資金讓財財投資公司開始了近乎瘋狂的擴張。”哈爾濱市公安局經偵支隊三大隊大隊長趙曉東介紹說，財財投資公司所有的交易以英國倫敦金屬交易所的實時行情為准，每天凌晨4時30分，財財投資公司交易系統根據前一天客戶交易盈虧情況，自動與總公司交易用的銀行賬號進行結算，銀行再根據結算情況調整客戶賬戶裡的資金量。財財投資公司可根據客戶的申請提高實際定金的5倍至100倍不等的額度進行“放大交易”。

　　財財投資公司給客戶開通的交易黃金有20盎司、50盎司、100盎司3個品種，放大交易的比例分別是1?20、1?50、1?100，交易一手收取的傭金分別是150元、350元、700元。當客戶虧損值達到保證金70%以上，即客戶的賬戶保證金低於30%時，如客戶不及時補倉，系統就會按時價“強行平倉”，即強行賣出，收取的傭金中財財投資公司得70%，財源公司得30%，市級代理商與縣級代理商之間的傭金分配比例由雙方約定分成。

　　周航和李明宇曾一個月內跑了哈市多個縣鎮，大力推廣黃金投資知識，當場發展客戶，不僅很多在營銷市場上摸爬滾打數年的人紛紛加入到財財投資公司麾下，就連一些退休的老人和下崗的工人也被發展成財財投資公司的客戶。

　　截至案發，財財投資公司發展代理商4家，客戶179人，收取傭金229萬元，淨賺100餘萬元。

　　泡沫破滅

　　“此案之所以會涉及上百人，其中很重要一個原因在於財財投資公司利用了一些人幻想一夜暴富的投機心理。”哈市公安局經偵三大隊辦案民警田曉東說。

　　由於該案涉及人員眾多、金額大，辦案民警調查取證時，對很多交易只能一個賬戶一個賬戶核實求證。為了盡快查清案件情況，專案組民警加班加點收集證據，頻繁奔走於各個銀行之間。警方還請了多位相關領域的專家，理清了期貨行業中的問題。由於該案屬於新型經濟犯罪案件，在案件定性、取證等方面遇到的難度都是前所未有的。目前，涉案的兩名嫌疑人已被哈市檢方批准逮捕。(涉案人物及公司為化名)