黑龍江日報8月9日訊 未經國家有關部門及相關銀行批准，兩名有著豐富期貨經驗的“80後”加盟湖南省某非法黃金期貨公司，采用期貨交易模式,非法經營黃金期貨業務，短短4個多月的時間裡，倆人在哈爾濱市發展4家代理商，通過電話推銷和網絡營銷的方式發展客戶179人，收取交易傭金229萬元，淨賺100餘萬元。近日，哈爾濱市公安局經偵支隊成功破獲了這起非法經營黃金期貨業務案。目前，兩名犯罪嫌疑人涉嫌非法經營犯罪已被哈市檢方批准逮捕。

　　1981年出生的李明宇與1989年出生的周航幾年前同在一家黃金投資公司打工。2011年8月，已經離職的周航無意間在網上瀏覽到一個大宗貴金屬交易有限公司的網站，在征召省級代理商，周航頓時眼睛一亮。但對方對省級代理商辦公場地及保證金要求很高。囊中羞澀的周航馬上想到李明宇。兩人籌集資金在哈市租了4層樓，僅裝修一項就花了20多萬元，成立了哈爾濱財財投資有限公司。

　　“由於采取了一種‘高比例分成,代理商低門檻准入’的模式，短短4個多月，公司進行了近乎瘋狂的擴張。”哈爾濱市公安局經偵支隊三大隊大隊長趙曉東介紹說。公司所有的交易以英國倫敦金屬交易所的實時行情為准，每天凌晨4時30分，財財公司交易系統根據前一天客戶交易贏虧情況，自動與總公司交易用的工商銀行銀商通賬號進行結算，工商銀行再根據結算情況調整客戶賬戶裡的資金量。財財公司可根據客戶的申請，提高實際定金的5倍至100倍不等的額度進行“放大交易”。

　　財財公司給客戶開通的交易黃金有20盎司、50盎司、100盎司3個品種，放大交易的比例分別是1:20、1:50、1:100，交易一手收取的傭金分別是150元、350元、700元。當客戶虧損值達到保證金70%以上，如不及時補倉，系統就會按時價“強行平倉”，即強行賣出。收取的傭金中，財財公司得30%，省級代理商得70%。

　　據了解，周航和李明宇曾一個月內跑了哈市多個縣鎮，很多在營銷市場上摸爬滾打數年的“能人”紛紛加入到財財的麾下，連一些退休和下崗工人，也成為財財的客戶。截至案發，哈爾濱財財投資公司發展代理商4家，客戶179人，收取傭金229萬元，淨賺100餘萬元。

　　“此案之所以會涉及上百人，其中很重要的一個原因就在於財財公司利用了一些人幻想一夜暴富的投機心理。”哈市公安局經偵三大隊辦案民警田曉東說。

　　由於該案涉及人員眾多、金額之大，辦案民警調查取證時，對很多交易只能一個賬戶一個賬戶地核實求證。“各個銀行的賬戶管理、操作模式都不一樣，往往需要到不同部門辦理不同的手續。”辦案民警羅寶宏說。為了盡快查清案件情況，專案組民警加班加點收集證據，頻繁奔走於各個銀行之間。警方還請了多個相關領域的專家，理清了期貨行業中的問題。由於該案屬於新型經濟犯罪案件，在案件定性、取證工作等方面，遇到的難度都是前所未有的。目前，涉案的兩名嫌疑人已被哈市檢方批准逮捕。(文中涉案人物和公司均為化名)