東北網7月28日訊 市民李某設立網上平臺，吸收會員，隨後又以向會員高息借款、吸引投資等方式，收取公眾存款396萬元。而受騙的這些人，夢想著得到分紅，直到李某被民警抓獲，這些人纔如夢初醒。

　　7月20日，高新區人民法院審理了此案。

　　投幾十萬元打水漂

　　趙某夫婦是其中的被騙者，他們通過朋友介紹，認識了李某，並成為李某所創公司的會員。

　　據了解，2015年5月20日，李某在大慶市開了一家北京時代首席投資有限公司大慶分公司。

　　開業之前，李某將這個消息，告訴了在大慶的北京時代首席投資有限公司的會員，稱總公司給分公司60萬元作為開業賀禮，如果會員參與分公司的眾籌，達到300萬元，就可得到這份60萬元的賀禮。

　　在李某的忽悠下，趙某夫婦覺得此事可行，只要拿錢，就可以有很大的回報，二人當天就投資了20萬元。同年6月29日，趙某夫婦又投了20萬元。

　　2015年8月份，李某稱北京時代首席投資有限公司下屬的北京佰達商貿有限公司，要在上海股交所Q版上市，現面向在分公司投資過的會員，發售原始股權。

　　趙某與妻子，又分別認購了20萬元的股權。

　　隨後，李某又以北京公司的名義，建了一個投資平臺網站，趙某與妻子又分別投資了12500元。

　　趙某夫婦一心等著回本，可是錢投進去了，始終不見回頭錢。最終在家人的勸說下，到公安機關報案。

　　為投資負債10萬元

　　被騙的不止趙某夫婦，還有另外40人。

　　52歲的吳先生，成為北京時代首席投資有限公司大慶分公司的會員後，覺得在這裡投資，會有大收入，於是投資了20萬元。

　　『當時，就覺得這個公司挺真實，還舉辦了揭牌儀式，想成為會員需要交會費，還有一部分是股權認購，沒想到會被騙。』吳先生說。

　　市民王女士，與吳先生一樣，陷入了收不回投資款的困境。

　　通過朋友介紹，王女士把10萬元投資到了該公司。在得知如果會員參與分公司的眾籌達到300萬元，就可以得到60萬元的賀禮時，她又向朋友貸了10萬元錢，投資到這裡。

　　然而，合同到期後，本金卻沒有打到她的卡裡。當她去投資公司索要錢款時，纔發現自己被騙了。

　　王女士告訴記者，如今，她不止損失了自己的10萬元本金，還背負了10萬元的債務。

　　也有極少數投資者，由於抽身早而比較『幸運』，市民陳先生就是其中一位，他投完錢後，發現事情不對，及時把錢要了回來。

　　他告訴記者：『我七八年前，就開始在這類投資公司存錢，陸續換過幾家，開始的資金只有10萬元，當年利率很高，這些年不同了，騙子太多，投資的時候，一定提高警惕，被騙的人都是因為貪圖大回報，而損失了更多的錢。』

　　資金鏈斷裂高利息籌錢

　　那麼，李某到底是個什麼樣的人，他是用什麼方式，騙取這麼多人的信任的?

　　據了解，李某為大慶市人，他特別想做大生意，但苦於手頭沒錢。2014年10月，他聽朋友說，可通過注冊公司，向社會籌集資本。

　　為實現做大生意的夢想，李某於2014年年末，成立了『首席公司會員管理平臺』網站，並通過這一平臺，出售『虛擬金幣』，購買後，即可成為其會員，且發展下線越多，提成就越多。最終，李某利用該平臺，吸收公眾款60.7353萬元。

　　為能吸引更多的人來投資，李某於2015年5月中旬，在北京市豐臺區，注冊成立了北京時代首席投資公司。

　　同年5月23日，為調動投資者積極性，李某返回大慶，在萬達廣場舉辦了大慶分公司成立大會。

　　會上，他詳細介紹了自己公司運營理念及發展前景，並對在上述管理平臺中推廣成績顯著的會員，現場發放了現金獎勵。

　　通過這次活動，李某共募集169萬元。

　　隨後，他又以公司名義開發了該公司會員網上投資平臺，運行規則與前一平臺基本相同，並通過這一平臺，吸引到投資款10.25萬元。2015年5月，他將籌集到的部分資金，用於成立北京佰達商貿公司。

　　同年8月，他又以該商貿公司在上海股權交易中心Q版上市的名義，出售股權，共吸收存款62.5萬元。

　　再後來，李某因投資的公司經營不善，資金鏈出現斷裂。為挽救公司命運，其便以高息借款的名義，向會員吸收存款94萬元。直到因部分投資的被害人，發現自己被騙，向公安機關報案而案發。

　　2016年7月15日，被告人李某，在北京一家酒店被民警抓獲，後移送至大慶市第一看守所。

　　經審訊得知，李某非法吸收42名投資人存款，共計396.4853萬元。這些贓款用於支付投資人利息、辦公經費及開辦超市等。案發前，李某將剩餘的錢款，返還給15位受害人。

　　犯非法吸收公眾存款罪

　　庭審中，被告人李某如實供述犯罪事實，但對指控其第一起吸收公眾存款的數額有異議，並辯解其行為是單位行為，應為單位犯罪。

　　法院審理認為，被告人李某，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為已構成非法吸收公眾存款罪。

　　對於其提出的第一起吸收公眾存款數額為10多萬元的辯護意見，經查，此起吸收公眾存款數額，有被害人陳述及被告人銀行和支付寶交易明細相對應，故此辯解意見不成立。

　　對於其提出應認定為單位犯罪的辯解，經查，其為吸收公眾存款，而成立了北京時代首席投資有限公司，是為進行違法犯罪活動而設立的公司，所以，不能以單位犯罪論處，故辯解不成立。

　　根據上述犯罪情節，高新區人民法院作出一審判決，被告人李某，犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年零六個月，並處罰金人民幣20萬元;責令退賠被害人，共計人民幣355萬元。