東北網10月30日訊 大慶市市警方經過8個月的縝密偵查，出動警力200餘人，全鏈條破獲今年我市第一起『公安部掛牌督辦』特大跨境電信詐騙案，輾轉北京、河南、浙江、廣西、安徽、吉林多地，抓獲犯罪嫌疑人67名，全國范圍內偵破電信詐騙案件200餘起，涉案金額高達6000餘萬元，該集團『狩獵』目標便是股民。

　　10月29日，市公安局召開了新聞發布會，公布了案件偵破經過。

　　『邂逅』炒股群良機?陷阱!

　　1月8日，龍南公安分局接到了轄區居民付某報案稱：自己炒股被騙了200萬元。

　　2019年11月初，付某通過微信認識了一個自稱為『領益財經直播間、股票老師馬華平助理』的人。對於突然『邂逅』的這個人，付某是存有戒心的，懷疑其是否有其他目的。此人稱，自己只是為了完成任務，希望付某能夠到直播間免費收聽炒股知識，如果覺得不專業，或者沒用，可以隨時退出。

　　炒股的人總希望多得到些股票走勢，況且又不花錢，付某同意進直播間看看。讓付某沒有想到的是，『馬老師』分享的股票經驗很專業。就這樣，付某一連聽了20多天的課，戒備心日漸消退。2

　　019年12月初，此人將野村東方證券公司平臺推薦給付某。緊接著，付某被拉入名為『馬老師股票分享交流』的微信群。在這個群裡，群友們對『馬老師』千恩萬謝，因為買了『馬老師』預測的股票，都賺了錢。還不時有群友單獨加付某，和付某交流經驗。

　　付某禁不住群友頻頻獲利的誘惑，決定少投點兒，試一試，果然獲利了。和正常的股票相比，野村東方證券公司平臺可以現炒現賣，而且收益可以翻番。

　　獲利幾次後，付某對『馬老師』的信任度越來越高，按照『馬老師』的指導，他決定大賭一次，在該平臺賬戶內存入了200萬元。結果，付某再也無法登錄平臺，之前對他十分熱情的工作人員和群友也都不知去向。

　　意識到被騙，付某選擇了報警。

　　追蹤資金流犯罪集團的架構逐步清晰

　　『聽受害人說完被騙經過，我們意識到這不是一起簡單的電信詐騙案，背後黑手很可能是一個巨大的犯罪集團。』龍南公安分局刑偵二大隊民警趙賀說，他們立刻匯報給局領導，局領導又向市公安局領導匯報。

　　獲此情況後，市公安局黨委高度重視。1月10日，市公安局黨委委員、副局長王天華主持召開專門會議，成立了由刑偵支隊牽頭，網警分局、情報支隊聯合屬地龍南公安分局組成的專案組。

　　專案組首先對受害人資金流進行研判，當日便有了突破。經過工作，成功鎖定了兩名取款犯罪嫌疑人。確定兩個人真實身份後，1月21日，專案組赴長沙、深圳將二人抓獲。

　　循著這一線索，專案組立即開展審訊和深度研判，此時恰是疫情防控和流調工作最緊張的時期，專案組克服重重壓力，案件偵破不斷取得突破。

　　『我們研判落地吸粉人員、話務員等犯罪嫌疑人就有46名。』市公安局網警分局案件偵查三大隊隊長趙寶輝說，這僅是冰山一角。

　　與此同時，刑偵支隊反詐大隊聯合龍南公安分局對涉案資金流向追蹤查控，通過公安部反電信詐騙平臺操作1.06萬次，出具查詢手續2096份，整理信息5804份，查詢銀行卡2000餘張，梳理出包括『車手』、黑灰產犯罪等涉案人員79名，犯罪集團的架構和人員信息逐步清晰。

　　在掌握該犯罪集團的大量信息後，9月13日，在公安部和省公安廳的組織協調下，王天華指揮刑偵支隊、龍南公安分局、乘風公安分局、東湖公安分局共計200餘警力發起集群抓捕行動。專案組民警趕赴北京市、河南許昌市、浙江溫州市、廣西北海市、安徽毫州市、吉林四平市以及我省七臺河、佳木斯市等地，在當地公安機關的配合下，共抓獲犯罪嫌疑人67人。

　　至此，經過8個月縝密偵查，我市警方全鏈條破獲『公安部掛牌督辦』特大跨境電信詐騙案，全國范圍內偵破電信詐騙案件200餘起，涉案金額高達6000餘萬元。

　　成員分演不同角色境內境外『裡應外合』

　　『這是一個跨越國境、內部職責清晰、分工明確的犯罪集團。』市公安局刑偵支隊副支隊長劉克煜說，該集團實施電信詐騙，涵蓋了『吸粉』、話務、洗錢、取款等多個環節。其中，以葛某、徐某等為首的境內『吸粉』組共計40餘人，在河北博野縣某商務酒店會議室內進行『吸粉』。團伙成員自稱『馬老師』股票推薦團隊，通過電話溝通承諾，可以為客戶提供兩個月的免費股票分享。『吸粉』流程有統一話術，每個人分演不同的角色。在涉案的80多個炒股群裡，由百餘人組成的微信群中，只有幾個受害人，其餘人都是『托兒』。

　　對客戶進行『洗腦』後，如果客戶有投資興趣，境內『吸粉』組會將客戶手機號通過聊天軟件發給境外話務組。境外話務組分別藏匿在馬來西亞和緬甸，成員多是國內有過詐騙經驗的『精英』。兩處窩點均設置在當地寫字樓內，話務人員的護照被統一管理，吃住都在樓內，不能隨便離開。

　　『兩處窩點的人員分工明確。有負責平臺開戶的，有負責直播間和平臺修改數據的，有專門講授話術的，也有專門提供作案設備的。』據劉克煜介紹，以查實的馬來西亞話務組為例，詐騙人員共分為3組，每組6人左右，設一名組長。每名組員都有上百個微信號進行操作，組員以不同的微信號添加境內『吸粉』組提供的客戶手機號，每天向客戶轉發炒股心得。

　　對客戶進行半個月左右的洗腦，客戶逐步相信『馬華平』老師推薦股票的准確性，隨後將客戶拉至『馬老師股票交流群』。在微信群裡，每個人分演不同的角色，分別冒充『馬老師』、助理和收益客戶等不同身份，並按照劇本安排，不斷在群內吹捧『馬老師』的預測能力，虛構盈利事實。此時向客戶推薦野村東方證券公司平臺，騙取客戶入駐投資後，集中在2019年12月末對客戶實施詐騙，而野村東方證券公司平臺，其實就是犯罪集團內部搭建起來的詐騙平臺。

　　除此之外，該犯罪集團還有一個由14人組成的洗錢、取款團隊。待話務組騙取被害人錢款後，取款團隊立即在浙江溫州市、廣東珠海市、中山市等地對贓款進行取現和轉移。

　　在此，劉克煜提醒股民，炒股要通過正規渠道和平臺，莫要給犯罪分子可乘之機。