東北網5月7日訊(記者 趙紅星)詐騙團伙境外多地搭建博彩平臺，把被害人資金通過轉賬匯入涉案平臺指定賬戶，再通過虛擬貨幣交易將資金轉移到指定賬戶，警方破獲此案凍結資金人民幣1.2億餘元。7日，黑龍江省公安廳通報了這起重大跨境賭博案件具體信息。

　　2018年7月19日，哈爾濱市公安局道裡分局接到被害人高某娜報警，稱其本人在博彩網站累計損失96萬元。道裡分局接到報案後，迅速成立『2.19』專案組，開展案件偵辦工作，經縝密偵查對該犯罪集團組織架構、團伙核心成員、犯罪手段及操作流程基本查明。

　　自2017年年末，犯罪嫌疑人楊某伙同楊某文、夏某龍等人在境外多地搭建20多個博彩平臺。通過好友介紹，大量招募人員並進行培訓，後分成若乾小組，每個博彩平臺均設客服人員，為犯罪集團內的各組長、代理提供相應支橕。

　　被害人資金通過銀行卡轉賬等方式進入涉案平臺指定賬戶後，再通過層層轉款將資金轉移到指定賬戶或將現金送給指定人。

　　經偵查，警方發現這些支付公司、平臺等，同時為境外賭博平臺提供服務，涉案人數眾多。

　　2019年12月20日，在公安部的統一組織下，開展了境內集中收網行動,搗毀了以楊某、楊某文、夏某龍為首的跨境網絡賭博、詐騙犯罪集團，並從中發現洗錢公司為多家賭博公司同時提供轉款。此次行動共抓獲包括首犯楊某在內的嫌疑人28名。收網行動後，其他團伙成員逃往境外多地躲藏。截止到2020年6月27日，在公安部和省公安廳的指導、協調下，共抓捕嫌疑人58人。

　　目前，『2.19』專案已抓獲犯罪嫌疑人141人，收繳手機40餘部、電腦25臺、銀行卡100餘張，扣押房產4套、車輛5臺、名表7只，凍結銀行卡750餘張、資金人民幣1.2億餘元，收繳、查封、凍結資產折合人民幣1.6億元。