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涉案金額6400萬! POS機這樣用涉嫌違法
2021-11-22 19:38:51 來源:東北網  作者:李子成 潘耀寒 唐繼厚
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極光新聞

  東北網11月22日訊(李子成 潘耀寒 記者 唐繼厚)近日,齊齊哈爾市富裕縣公安局破獲一起非法經營案,涉案金額6400餘萬。

查獲的pos機、銀行卡、賬單等。

  2021年9月22日,富裕縣公安局經偵大隊經大量工作後得到關於孔某涉嫌非法經營案的線索信息。經查明,孔某在2018年8月至2021年9月期間,利用自己的POS機,給曹某、陳某、初某、崔某等300餘人的信用卡墊還欠款,後利用以上人員的信用卡刷自己的POS機,將墊還的金額刷到孔某本人的銀行卡內,並按照墊還額度的1%到1.5%的比例謀取非法利益,涉案金額6400餘萬元。

  根據相關法律規定,孔某以『經營』代辦信用卡和信用卡『套現、代還』業務,為他人『養卡』,產生虛擬支付交易,這種行為嚴重擾亂金融秩序,涉嫌非法經營罪。

  掌握情況後,10月25日,民警在其家中將孔某抓獲(孔某、女、42歲、富裕縣富裕鎮人),當場扣押POS機5臺,信用卡290餘張,賬單2萬餘張,經審訊,孔某對其非法經營的犯罪事實供認不諱。

  目前,該人已被依法刑事拘留,案件進一步工作中。

責任編輯:李玥