黑龍江日報12月10日訊 月盈利10%『高額回報』『正規交易所』買賣、發展下線有『額外提成』……近日，牡丹江市林口縣公安局經縝密偵查，偵破涉案金額高達1300萬元的特大組織領導傳銷案，抓獲兩名主要犯罪嫌疑人。

　　2020年11月17日，林口縣居民張女士到公安機關報案，稱其投資38萬元參與到『某寸管理』項目，目前手機APP無法登陸，投資遭受損失，懷疑被騙。林口縣公安局隨即立案展開偵查。

　　據警方調查，2019年6月，犯罪嫌疑人劉某的朋友推薦其投資『某寸管理』項目，稱只要投入2萬元就能注冊會員，在某交易所平臺炒幣，低買高賣賺差價，推薦下線還能額外掙錢。在朋友的帶領下，劉某很快成為該項目在林口縣的負責人。

　　他開始拉攏親屬和朋友參與投資，通過口口相傳、組織授課以及在微信群內發送視頻資料的方式宣傳推廣。很快，劉某成功發展兩位下線，並各自組建團隊再發展下線。

　　經偵查員查證，成為『某寸管理』會員需要在手機上下載MARK交易所(非法交易所)APP、某格聊天軟件APP及某幣網。其中，MARK交易所APP用於數字貨幣交易，某格聊天軟件APP用來接收交易指令，某幣網是用於將人民幣經交易所兌換成MKC幣進行投資。投資人用手機號碼和身份證號進行實名注冊，投資2萬元至5萬元後自動生成會員號。

　　犯罪嫌疑人劉某交代，『某寸管理』項目會員有五個級別，由低到高分別是社員、群主、理事、常務理事和獨立常務理事。

　　『社員』每四天買賣一次數字貨幣，每次可以獲得1.5%的盈利，並將盈利的30%上交到上線『群主』。『社員』發展9個會員後可單獨建群成為群主。群主除了交易獲利外，還能獲得群內成員每次交易盈利的30%作為提成，但是要把其中的三分之一利潤給上線。除此之外，理事、常務理事和獨立常務理事都有明確的晉昇要求，層層抽利是其主要的盈利模式。

　　偵查員經過大量走訪調查得知，犯罪嫌疑人劉某平時在自家的美容院傳播該項目的經營模式、獲利方式，有的下線不會操作，劉某便親自幫著下載注冊。

　　為了擴線經營，劉某先後使用本人及其妻兒、朋友的身份證號注冊10多個會員賬號。成為林口縣項目負責人後，他便『坐收漁利』，接受群內社員每次交易盈利30%以及下級群主每次交易盈利10%的抽成。

　　2020年10月17日，往常買賣活躍的MARK交易所突然關閉，會員賬戶裡的錢無法提出。後來，劉某上線徹底失聯。

　　2021年10月26日，通過公安機關強大心理攻勢，兩名主要犯罪嫌疑人主動投案自首並被林口縣公安局依法刑事拘留。12月3日，劉某等人被批准逮捕。劉某所負責的林口縣共有35個團隊群，涉案金額達1300萬元。