東北網8月29日訊　大慶市融智信息諮詢有限責任公司以為客戶提供現貨網上倉單交易為誘餌，通過業務員發展客戶，繼而以業務培訓的形式對客戶進行『洗腦』，誘使客戶交保證金，然後公司卻以掛空單、虛設小盤模擬交易的手段騙取客戶交易手續費和保證金，致使百餘人上當受騙，造成客戶損失300餘萬元。

　　日前，犯罪嫌疑人曹某、小冉、小曹三人因涉嫌合同詐騙罪被檢察機關依法批准逮捕。

　　今年7月10日，大慶市公安局龍南分局接到大慶市融資信息諮詢有限責任公司多名客戶報案，稱大慶市融資信息諮詢有限責任公司法人代表曹某，伙同兩個操盤手小冉、小曹，利用網上交易現貨的手段，騙取客戶每人3至8萬元不等的保證金。

　　大慶市公安局經偵支隊調查後得知，2004年8月12日，大慶市讓胡路區居民曹某在讓胡路區工商局注冊了大慶市融資信息諮詢有限責任公司，注冊資金10萬元，股東曹某、李某，法人代表曹某。在警方的進一步調查中，查清了以曹某為首的犯罪團伙非法經營期貨、合同詐騙的犯罪事實。

　　犯罪嫌疑人曹某供述，公司注冊後一直在虧損經營，為了顯示自己的經濟實力，取得客戶的信任，曹某挪用客戶保證金54萬元，又從大慶成恆信強會計師事務所借款36萬元，存入到公司賬戶，取得銀行進賬單驗資後，在讓胡路區工商局申請公司注冊資金增資100萬元。增資後將借的36萬元從帳戶內取出歸還。

　　在交易上，曹某先後指使操盤手小冉、小曹在收取客戶填寫的交易買賣單後不在互聯網上與市場進行交易，而是利用公司私自設立的小盤(財務軟件)與客戶進行交易，即操盤手收到填寫的買賣單後將客戶買賣的手數、價格、賬上的餘額輸入到公司私設的軟件內，當天給客戶打印出交易對賬單，客戶拿到對賬單以為是在網上的一種真實交易的結果。其目的是用公司私設的小盤與客戶進行『交易』，收取1.50元手續費，去掉返給客戶的傭金，公司可以得到每手1元錢的手續費。

　　由於客戶填寫的買賣單的價格是曹某指使客戶部有關人員辦理的，客戶在交易中有80%是虧損交易，交易中的虧損部分全部進入公司賬內，以此達到詐騙客戶保證金的目的。

　　經審計查明，2004年8月12日該公司成立至今共發展客戶303人，現存客戶102人，涉案金額共計1234.9萬餘元(返還894萬元)，造成客戶損失300餘萬元。