生活報7月19日訊 嚴打經濟犯罪“破案會戰”開展以來，哈市南崗警方歷時兩個月，從一名刷卡套現的拼縫人，順藤摸瓜，成功偵破“4·28”省廳督辦特大非法經營系列案件，該案非法套現金額1億元，抓獲犯罪嫌疑人5人，繳獲非法套現POS機16臺。

　　一個地點隱蔽的出租屋，最多兩個員工，一臺電腦，三四臺POS機，這些就是一個刷卡公司的全部“行頭”。四個老板，用相似的簡單設備，造出了套現近億元的特大案件。

　　目前，哈市警方正在開展打擊經濟犯罪專項行動，據統計，信用卡非法套現案在經濟類案件中，佔據了五分之一，這起億元非法套現案的偵破，也僅是冰山一角，希望廣大市民積極提供線索，協助警方偵破案件。

　　本想當副業乾貪心讓她收不了手

　　44歲的張石香曾做過服裝生意，前些年，資金周轉不過來時，她也通過小廣告找過小額貸款公司“借錢”。幾次之後，她算了一筆賬，每次給貸款公司的利息，也不少。看著銀行卡在人家的POS機上一過，就能賺到錢，張石香覺得這錢賺得挺容易。於是，她開始留意打聽，怎麼纔能入行。

　　在朋友的幫助下，張石香注冊了公司、申請到了POS機。“剛開始有點發蒙，挺吃力的。”張石香說，隨著一筆筆錢輕松入賬，她有了精神和信心，很快，就輕車熟路起來。業務鋪得越來越廣，一家注冊公司不夠用了，她用家人的身份，又注冊了哈爾濱豐鑫源貿易有限公司等三家公司，這樣，她又有了三臺POS機，在約一年的時間，張石香給多人刷卡金額達500餘萬元。“本以為在做生意之餘乾個副業，一年賺幾萬也不錯，沒想到，這麼快就完了，就是貪心作怪。”張石香懊悔地說，很不想讓上大學的女兒知道她被抓的事，覺得抬不起頭來。

　　為多多套現開了好幾個空殼公司

　　曾與張石香有過合作的喬起和王超，用業內人的話說，他們是乾這行正當年，二十四五的年紀，在不到一年的時間裡，就套現高達3000餘萬元，按照1%至2%之間的套現提成算，兩人得贓款30萬元以上。

　　喬起和王超開過手機店、小飯店，但是兩人都覺得，太辛苦還賺不到什麼大錢。看到滿街都是小額貸款公司後，二人四處取經，得知雖然要冒著觸犯法律的風險，但利潤豐厚後，兩人決定“拼”一下。

　　2011年7月至2012年4月期間，兩人先後注冊了哈爾濱恆瑞電子經銷部、金時通水暖商店等4家公司，獲取4臺POS機，用於為多人刷卡套取現金共計人民幣3000餘萬元。“每天都有10多萬的資金交易，開著電子、鞋業、水暖等多個行業的公司，感覺好像真成了大老板了，現在想想，都是虛的，沒意義。”王超自嘲道，注冊這麼多各種類型的空殼公司，也不過是怕被銀行發現，封機器。

　　不到一年

　　非法套現6000餘萬元

　　與前三個套現的犯罪嫌疑人不同，馬東昇的套現買賣，涉及范圍更廣，金額更大。不到一年，他用所開辦的近10家公司，非法套現6000餘萬元。 42歲的馬東昇沒做這行前，是一名出租車司機。2011年，他聽說周圍的朋友有做POS機套現賺了大錢後，他注冊了家具商店等公司，用兩臺POS機為他人套現600餘萬元，收取套現金額1%-2%的手續費。除此之外，他還利用哈爾濱市安吉建築裝飾工程有限公司等公司的7臺POS機為他人非法套取現金共計5000餘萬元。馬東昇有錢了，買了房，開上了價值近30萬元的吉普車。看守所裡的他說：“如今有車有房，我卻進來了。現在我明白了，還是乾出租車司機踏實。”

　　一個拼縫人牽出

　　億元POS機套現案

　　2012年4月27日，哈市郵政派出所民警走訪中獲知，哈市一女市民楊某用銀行卡非法套現，查明楊某於4月28日中午，用兩張銀行卡通過叢希華提供的POS機套取現金。4月28日22時許，民警在道裡區將叢希華抓獲，她交代，她只是個拼縫人，只負責打廣告招攬生意。每筆交易她賺取1%的差價，與她有業務往來的有多個公司。4月30日零時許，民警在香坊區將張石香抓獲，據其交代，曾為多人套現金額共計500餘萬元。5月4日，警方又將曾與張石香合伙套現的喬起、王超抓獲，二人為多人刷卡套現共計3000餘萬元。6月1日，馬東昇被擒獲，他涉嫌為多人套現金額近6000餘萬元。至此，這起涉案億元的案件成功偵破，目前，犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留。