東北網1月16日訊 在哈爾濱市各大早市，提起做販賣卷煙生意的潘某(外號“三姐”)，圈裡人幾乎都知道他們是“全家總動員”，她和兒子、兒媳以及兒媳姐姐各有分工，每天都有“緊俏貨”進出。不但壟斷哈市假冒低檔煙批發市場，還跨廣東、河南、遼寧三省與“上線”單獨聯系，而且從未有過交叉。僅四年多的時間，潘某一家人共計批發零售假煙涉案金額達1200餘萬元。2012年12月，這個“女能人”在二次暴力抗法砸車、搶貨後，終於露出端倪，潘某一家三口以及“幫凶”、上線，一並被哈市煙草專賣局和市公安局經偵支隊聯合抓獲。目前，潘某等7人因涉嫌非法經營罪被批捕並移送起訴。
“三姐”出門賣煙。
犯罪嫌疑人結構圖。
1江邊早市起家形成壟斷經營
穿著朴素、身背一挎包，每次出門賣煙，潘某都是如此打扮。現年52歲的潘某，小學文化，2006年起就開始在哈市江邊早市擺攤賣卷煙，起初她只是從別人手裡進點“外貿煙”。由於她能言善道，與一些前來尋找假煙批發目標的南方人建立了合作關系。於是她的“小攤”擺到了道裡區、道外區和香坊區各大早市。她不以賣煙為主，主要是為了發展“下家”推銷假煙。期間，為了回避有關部門打擊，她從不對外暴露自己的真實姓名，大家都稱呼她“三姐”。
2008年起，“三姐”的兒子韓某和准兒媳周某前來幫忙，周某的姐姐也參與了進來。僅2010年至今，潘某等人從廣東省的福建籍嫌疑人謝某、河南省漯河市嫌疑人“阿義”和遼寧省沈陽市嫌疑人劉某等人手裡以低價購進大量假冒偽劣卷煙。韓某及未婚妻周某等人負責接貨、送貨。假煙通過不同運輸渠道運輸到哈市後，韓某等人將假煙加價後以批發、零售方式銷售給哈市及本省其他市縣，同時還延伸到了吉林省一些市縣。
潘某等人販賣的假煙多是中低檔卷煙，品種繁多，都是市面上難尋的“緊俏煙”。由於她能及時進貨、送貨，不但壟斷著“上線”進貨渠道，“下線”的人數也是越來越多，被業內稱之為“大姐大”。假煙批發數量與日俱增，供不應求，而他們僅用一輛不起眼的微型貨車和一輛三輪車負責拉貨送貨。
2販賣假煙被查率眾打砸執法車輛
2008年12月31日6時許，哈市煙草專賣局第一分局的執法人員在道外區南極三道街早市巡查時接到群眾舉報稱，南康街26號2單元201室儲存假煙。執法人員在現場發現，這是一處民房，工人將門打開後，執法人員從幾張床下分別搜出用紙箱、旅行包和三角兜裝的假冒偽劣卷煙，有白靈芝、紅梅、雲煙等15個品種，共計139條。
執法人員剛把查扣的卷煙放進執法車，就見潘某帶領20多名男子直奔過來，有的手裡還拿著木棒、磚頭。不僅對執法人員拳打腳踢，還操起凳子腿將執法車輛的前風擋玻璃砸碎，保險杠打碎，兩側車門砸出大小不一的坑，就在潘某等人毆打、謾罵執法人員時，轄區派出所的民警接到報警後趕到現場進行制止。事後，潘某被警方行政拘留5天。
2012年5月15日，哈市煙草專賣局第二分局執法人員在鐵路貨站檢查時，依法查扣偽包裝無證運輸“愛喜”牌卷煙600條，遠在河南的潘某居然電話“命令”兒子韓某公開糾結5人帶著車輛來搶貨，囂張至極。
嫌疑人正向庫房搬運假煙。
3三姐被抓兒子繼續賣假煙
2012年5月初，哈市煙草專賣局第二分局執法人員巡查早市扣了三處販賣假煙的煙攤，其中一當事人道出了假煙來源：假煙從道外區“三姐”處批發購進，數量大，品種多，有求必應。於是煙草部門與哈市公安局經偵支隊十一大隊取得聯系，並對潘某進行跟蹤調查。通過摸排發現，“三姐”真名潘某，假身份證叫劉麗，經常在道外區早市擺攤賣假煙。此人行蹤詭秘，警覺性高，頻繁更換手機和聯絡地點。對外主要批發520愛喜、大前門、紅金龍、紅梅、黃哈、白靈芝等市面“緊俏煙”，固定倉庫為南和街24號某單元2樓2號、南康街48號某號樓1號。
調查取證過程中，讓執法人員們沒想到的是，從2012年4月19日到6月20日短短兩個月的時間，潘某就購進假煙400餘件(每件500條、1000條不等)，交易金額近百萬元，分別銷往吉林松原、雞西、密山、五常等地及哈市區內。
為“追根溯源”，哈市煙草專賣局副局長潘進勇要求執法人員一定要查清全部“上線”，收集最有力的證據，盡快收網，減少社會危害。隨後，哈市煙草部門與公安部門成立了專案組，不分晝夜，采取各種方式方法，收集大量的人證、物證、視聽資料等有力證據材料，確保案件審理順利進行。這時，負責聯系“上線”的潘某被鐵路公安局抓獲，線索從此中斷。
被查獲的大量假煙。
裝滿假煙的車輛和司機。
韓某在母親被抓的情況下，不但沒有停止違法經營犯罪行為，認真進行思改，還在看望母親時得到潘某“命令”，變本加厲地與“上線”進行密切聯系，擴大經營。2012年7月5日，為逃避打擊，他郵寄手機卡給河南上線“阿義”使用，便於重新聯系。當日，專案組成員由於擔心其換倉庫，凌晨對韓某家進行監控，發現周某從庫中取出少量卷煙，繼續送貨；次日9時許二人帶著司機往庫裡搬運新到的9大包偽包裝假煙……之後的幾天裡，他們都沒有停止進貨、送貨，違法經營行為也沒有停。
4假煙利潤豐厚生意火爆
由於此案涉及多個省市，哈市公安局向省公安廳匯報，為盡快破案，以集群案件形式，向公安部申報，公安部高度重視，立即給予批准，並將批復材料發往涉案各省市。
2012年7月中旬，專案組分別赴河南漯河市、遼寧沈陽市和廣東省廣州市對潘某的上線進行抓捕。在當地警方的配合下，8月13日，阿義、劉某和謝某被緝捕歸案，並在劉某處查獲違法卷煙600餘條。當晚17時，哈市韓某、周某及同伙周某某被抓獲，在其庫內查獲違法卷煙250餘條，次日又在一貨站查扣阿義發給韓某的違法卷煙1400餘條。涉案卷煙經鑒定均為假煙。至此，以潘某為主要犯罪嫌疑人涉嫌銷售非法生產的煙草專賣品“8.13”網絡案件全面告破。此案共涉及4個省市，抓捕犯罪嫌疑人7人；涉案違法卷煙有雙喜、哈德門、兄弟、利群等10多個品牌，涉案金額1200餘萬元。
據哈市煙草專賣局第二分局副局長姜偉天介紹，兜售假煙利潤相當豐厚。從這起案件講，販賣假煙能夠賺取暴利，如一條軟包紅塔山煙草部門批發價格為63元，而潘某進價不足10元錢，她也按照63元進行批發；批發價每條54元的泰山，七八元錢就可以從“上線”處拿到假貨。
哈市公安局經偵支隊十一大隊大隊長馮濱和表示，從以往查獲的販賣假煙案件看，假煙販子為逃避打擊，販賣假煙越來越朝著家族式“產業”經營方向發展。另外，假煙販子經常化整為零，作案手段隱蔽，給執法部門查處工作增加了不少困難。他表示，不管假煙販子的作案手段如何“高明和隱蔽”，只要敢“露頭”，等待他們的必然是嚴厲的打擊。
哈市煙草專賣局局長李健表示，近年來，哈爾濱市加大了對假煙制販活動的打擊力度，從而有效地遏制了假煙的出現。但仍有一些人在巨額利潤的吸引下甘願鋌而走險。今後，煙草部門仍將不遺餘力地切斷假煙進出哈爾濱的渠道，從流通環節上阻截假冒卷煙流入市場，以實際行動維護國家利益和消費者利益。
