東北網4月12日訊 歷經一年時間的縝密偵查，牡丹江市公安局多警種合成作戰，專案組輾轉五省六地，成功偵破兩起特大跨境網絡賭博案件，查獲涉案銀行卡近1.5萬張、凍結涉案資金4.3億元、現場扣押資金1407萬元、抓獲犯罪嫌疑人147人，成功實現了對賭博資金鏈、技術鏈、推廣流和賭客流的『全鏈條』打擊。

　　賭場『直播』 30多萬名『會員』跨境網上參賭

　　2019年3月，市公安局民警在工作中獲悉，有市民在『華某國際』和『玉某國際』賭博網站參賭。

　　經偵查員研判查明，這兩個賭博網站不同於『黑彩』『AI合成畫面』類網絡賭博案件，它是通過實況轉播境外賭場現場畫面的方式開展『百家樂』、『龍虎斗』和『牛牛』等賭博活動。網站的服務器架設在實體賭場內，網上賭客與現場賭客共用同一賭臺，依據實體賭場開獎結果結算輸贏，籌碼兌換比例1：1與實體賭場現場相同，相當於實體賭場開『直播』，賭客都需要與『客服』添加微信好友，辦理『會員』身份後購買籌碼，兌換比例與實體賭場相同，這些仿真現場對賭客極具誘惑力，嚴重損害人民群眾財產安全。對此，牡丹江市公安局高度重視，隨即成立由多警種參與的專案組，集中力量對『華某國際』和『玉某國際』展開縝密偵查。經查，『華某國際』和『玉某國際』娛樂公司都是境外的實體博彩公司，賭場內部裝修華麗，且陳列『現金牆』彰顯其雄厚的經濟實力，吸引大量中國賭客通過網絡參賭。經專案組統計，兩個賭博網站先後發展國內代理4萬餘個，會員數量30餘萬名、網站月投注量高達幾十億元。

　　由於案情復雜、涉及規模巨大，2019年12月，公安部將案件列為專案掛牌督辦。

　　靶向偵查 『全鏈條』精准打擊

　　在長達一年時間的偵查取證工作中，專案組抽絲剝繭，揭開了這起跨境網絡賭博案件中『技術鏈』的全貌。據警方介紹，兩家境外賭博集團都僱傭技術公司為其開發賭博網站並提供網絡維護服務。技術公司為逃避打擊，將賭博網站核心服務器部署在境外實體賭場內部，同時為更好滿足線上賭客的賭博體驗，還采取視頻加速服務技術，減少視頻傳輸延遲。

　　兩個境外賭博網站層級復雜，分設老板、管理層、業務層和國內代理等多個層級，通過僱傭中國公民發展國內代理。『華某國際』賭博網站的國內資金流轉由犯罪嫌疑人黃某纔『把控』，黃某纔利用pos機將線上賭資轉移到錢莊進行分發，通過『提現組』將賭資變現，再由邊民將現金送往實體賭場，從而形成完整的賭博『資金鏈』。而『玉某國際』則僱傭多個團隊由其提供賭博所用銀行卡，各團隊從中抽取千分之八左右的提成以此獲利。

　　經深入偵查，專案組掌握了某科技公司為『華某國際』提供技術研發和維護。據該公司負責人韓某交代，該公司是由境外賭場出資成立，專門為境外賭博集團開發網站、手機應用程序等。2020年5月11日，在成都警方的配合下，專案組成功將已更名的該科技公司涉案員工全部抓獲。『玉某國際』賭博集團則直接資助中國人朱某成立該集團自有的技術研發公司，為盡快完成賭博網站的開發，朱某帶領5名骨乾成員偷渡到境外賭場實體考察並學習賭博玩法規則。2020年6月3日，在成都警方的配合下，專案組成功將該公司涉案員工全部抓獲。

　　在偵查打擊『技術鏈』的同時，專案組深入分析，對『華某國際』『玉某國際』跨境網絡賭博犯罪人員鏈、資金鏈實施精確打擊，在查明了主要涉案人員的真實身份和涉案資金的具體流向後，抓捕時機成熟，公安部召集專案組統一部署收網行動。

　　2020年4月至6月，牡丹江市面臨新冠肺炎疫情『外防輸入、內防擴散』的重重壓力情況下，市公安局抽調50餘名警力分別奔赴廣西、海南、四川、福建和貴州等地展開抓捕行動，累計抓獲『華某國際』『玉某國際』涉案人員147名，查獲涉案銀行卡近1.5萬張。

　　目前，包括主犯在內的20名犯罪嫌疑人已被檢察機關批准逮捕，78名犯罪嫌疑人被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。

　　法網恢恢 『境外』不是法外之地

　　近年來，在巨大的經濟利益驅使下，一些境外賭博集團仍然在頂風作案，繼續拉攏誘騙中國公民出境或在網上參與博彩業經營服務，或為其提供資金流轉和技術運維等非法服務，繼續招攬中國公民出境或在網上參與賭博。

　　本案中，查明賭場客服200餘名，均是中國籍人士，通過親戚關系或朋友介紹偷渡出境，成為賭博從業人員。同時，賭場還組織大量中國籍客服向其親友租用或收購大量銀行卡從事洗錢活動。

　　警方鄭重提醒，上述行為已觸犯中國法律。目前，公安機關重點打擊的對象除了對我招賭的境外賭博集團金主、股東，還有大量跨境賭博的從業人員和非法資金、技術服務團伙。

　　今年3月1日《中華人民共和國刑法修正案(十一)》正式施行後，『跨境賭博』也被首次寫進刑法，這意味著，今後國家將從嚴從重打擊跨境賭博。《刑法修正案(十一)》將開設賭場罪從三年基准增加到五年，加大了對該罪的刑罰處罰力度；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金，在此，警方敦促跨境賭博相關犯罪嫌疑人，認清形勢、珍惜機會、懸崖勒馬，在規定期限內主動投案自首，爭取寬大處理。如果拒絕投案自首，繼續實施犯罪的，必將受到法律嚴懲。