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迄今為止哈市涉案金額最高、涉案人數最多的集資詐騙案
全國12個省的17個地區約11.18萬人次參與
黑龍江新聞網訊 17日，經過近一年的工作，哈爾濱市公安局『聖瑞公司特大集資詐騙案』專案組成功偵破了迄今為止哈市涉案金額最高、涉案人數最多的集資詐騙案件。截至目前，共抓獲犯罪嫌疑人40餘名，已向哈市檢察機關移送審查起訴37人。根據司法審計結果，該案在全國范圍內非法集資金額高達45.78億元。
去年5月下旬，根據公安部的統一部署，哈市公安局、包頭市公安局、保定市公安局分別對黑龍江聖瑞投資股份有限公司(以下簡稱『聖瑞公司』)、黑龍江省玖鑫礦業投資股份有限公司(以下簡稱『玖鑫公司』)、包頭聖瑞投資諮詢服務有限公司、保定聖瑞經濟信息諮詢股份有限公司涉嫌非法集資犯罪線索開始立案偵查。
經偵查證實，自2004年起，犯罪嫌疑人唐貴邦(原名唐建樹)、王海峰、王廷國、金柱、閆川等人共同策劃，虛構油田投資、礦產開發、木材和亞麻加工等投資項目，以『聖瑞公司』、『玖鑫公司』、黑龍江龍廣投資擔保有限公司等企業為載體，以月返利6%-8%的高息為誘餌，大肆向社會不特定公眾非法募集資金。他們在公司並無真實經營利潤的情況下，僱用多名集資代理人，向社會不特定公眾大肆吹噓公司贏利業績，吸引眾多群眾參與集資，並指使犯罪嫌疑人周靜、王福學等人，用後期集資款支付前期集資人的本金和利息。同時，他們還在全國各地積極發展代理人，將非法集資行為擴展到全國12個省(區、市)的17個地區，共有約11.18萬人次參與非法集資。
經偵查證實，聖瑞集資詐騙案主要犯罪嫌疑人從公司的非法集資款中提取巨額款項，以高消費的方式大肆揮霍，在全國各地購買豪宅、名車、名表、珠寶首飾等高檔奢侈消費品。其中，僅犯罪嫌疑人唐貴邦一人，從非法集資款轉入其個人5張銀行卡內供其揮霍的資金就超過1億元。犯罪嫌疑人王廷國在逃跑之前也提取現金2000萬元，和數名主要犯罪嫌疑人瓜分。
根據上述事實，哈市公安局以涉嫌集資詐騙犯罪進行立案偵查。在上級有關部門的指導和協調下，哈市公安局專案組於近期分別在青島、上海、沈陽三地連續成功抓獲該案主要犯罪嫌疑人、公安部A級督捕逃犯唐貴邦、王海峰、王廷國，並且陸續抓獲多名公司骨乾成員和集資代理人，成功偵破案件。
